Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Строительный трест №25» (далее  – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Комсомольская, д. 26, доводит до Вашего сведения решения, принятые «25» марта 2022 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

• Обществом за 2021 год достигнуты основные финансово-экономические показатели.
• Утвердить отчет дирекции о деятельности Общества за 2021 год.
• Дирекции Общества принять к исполнению основные расчетные показатели по бизнес-плану на 2022 год и наметить меры по их безусловному выполнению.
• Наблюдательному совету регулярно (1 раз в квартал) рассматривать на своих заседаниях ход выполнения поставленных на 2022 год задач.

решение – принято

По второму вопросу повестки дня:

2.1 Утвердить годовой отчет.

2.2 В связи с тем, что в 2021 году в целом по Обществу получен убыток, распределение прибыли по направлениям не производится.

2.3 Утвердить статьи прочих расходов по текущей деятельности за 2021 год по Обществу.

решение – принято

По третьему вопросу повестка дня:

3.1 Из-за отсутствия налогооблагаемой базы дивиденды за 2021 год не начисляются. Убыток от текущей деятельности составляет (-) 2 694,7 тыс. рублей.

3.2 Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам 2022 года – один раз в год.

решение – принято

По четвертому вопросу повестка дня:

4.1 Установить следующие направления распределения чистой прибыли, которая будет получена в 2022 году, в % от общей суммы полученной прибыли:

дивиденды, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637                                                                                                    -20%;

резервный фонд                                                                                                        -5%;

инвестиционный фонд                                                                                             -5%;

оставшаяся часть прибыли будет использоваться в соответствии с законодательством и учетной политикой Общества.

решение – принято

По пятому вопросу повестка дня:

5.1 Утвердить отчет председателя наблюдательного совета по итогам работы Общества за 2021 год.

Работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

решение – принято

По шестому вопросу повестка дня:

6.1 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Работу ревизионной комиссии за 2021 год признать удовлетворительной.

По седьмому вопросу повестка дня:

7.1 Принять к сведению, что согласно Устава Общества количественный состав наблюдательного совета составляет 5 человек.

7.2 Избрать членов наблюдательного совета Общества.

7.3 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек.

решение – принято

По восьмому вопросу повестка дня:

8.1 Выплату вознаграждения представителям государства производить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 поквартально, в зависимости от уровня рентабельности и наличия чистой прибыли.

8.2 Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей.

решение – принято

По девятому вопросу повестка дня:

9.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции.

решение – принято

По десятому вопросу повестка дня:

10.1 Утвердить Положение о правах и обязанностях секретаря наблюдательного совета.

решение – принято

Директор Общества